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工作动态

《反洗钱法》颁布十周年宣传专栏

  卷首语:

    2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》,第一次以国家专门立法形式确立我国反洗钱工作基本制度,并自2007年1月1日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施,对于预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,发挥了极其重要的作用。

   公司现已形成制度完善、机制健全、运行良好的反洗钱工作体系,取得了显著成绩。公司在反洗钱监管部门的指导下,切实依法履行反洗钱义务,防范洗钱风险的意识和能力得到显著提升,并为防范和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。

      中国人民银行反洗钱局金荦局长署名文章

                         ♦ 中国反洗钱十年磨一剑

    反洗钱知识

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                         ♦反洗钱法律法规

                         ♦反洗钱案例漫画

     反洗钱H5宣传短片

                        ♦什么是洗钱

                        ♦增强反洗钱意识,警惕洗钱陷阱

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