中央金融工作会议以来，重庆市各区县、市级各部门全面学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述和市委、市政府工作要求，以深入推进全国打击非法集资专项行动为抓手，依法履行防非打非法定职责，迅速建立健全工作机制，始终保持严厉打击非法金融活动高压态势，全面排查起底涉非风险隐患，扎实有序推进分类处置，各项工作取得阶段性成效，得到国家打非联办和市领导充分肯定。2025年2月20日起，我们设置“打非机制负责人访谈”专栏，邀请各区县、市级各部门和相关金融机构、乡镇街道等单位全面系统介绍本地区本领域防范和打击非法金融活动工作开展情况。
Q1.中信建投期货有限公司2024年打击非法集资专项行动采取了哪些措施？取得了哪些成效？
中信建投期货总部联合30家分支机构开展打击非法集资专项行动，主要措施包括通过营业部办公场地张贴各类打击非法集资宣传海报、放置打击非法集资相关宣传资料，对现场咨询办理业务的投资者进行积极宣导，通过短信平台向投资者发送宣传活动短信，并通过分支机构微信公众号等线上平台宣传相关知识及案例等等。为扩大宣传覆盖面，部分分支机构还走进了周边社区开展户外宣传活动，悬挂横幅和向过往群众发放资料。
公司依托投教基地建立线上平台宣传矩阵，主要包括官网、H5知识店铺、微信公众号、期货日报投教基地平台等多平台，联动重庆日报、期货日报等外部媒体合作。同时，投教基地也开展了丰富的“请进来”“走出去”宣传活动，以各类传统节日、主题宣传月、5·15全国投资者保护宣传日等为契机，开展重点突出、内容通俗易懂的防范非法集资专项宣传活动。
上述活动取得积极成效，2024年以来，公司投教基地制作、转发打击非法集资专项行动投教作品、文章超20篇，点击量超8万人次。开展防范非法集资专项活动超60场，覆盖超3.4万人次，有效提高了投资者的风险防范意识。2024年5月，中国人民银行重庆市分行评选的“重庆市反洗钱宣教基地”在我公司投教基地正式挂牌。
Q2.中信建投期货有限公司2024年参与地方政府防范和打击非法金融活动工作有哪些具体做法？
公司持续强化与地方政府、期货交易所、行业协会和其他外部单位的协同。
5月15日，由中国证券监督管理委员会重庆监管局、大连商品交易所指导，大连商品交易所投教基地、重庆市证券期货业协会、中信建投期货、重庆工商大学联合主办的“渝见大衍 投教校园”5·15全国投资者保护宣传日金融知识校园集市活动在重庆工商大学举办，活动现场设有“5·15全国投资者保护宣传日”主题留影打卡墙及多项投教互动游戏环节，如涨知识问答摊、期货火锅馆、打非防非辨识摊（投壶游戏）和反洗钱知识铺（套圈游戏）等，旨在通过寓教于乐的方式，向在校教师和大学生普及防范非法金融相关知识。
6月26日，公司联合重庆市证券期货业协会走进大渡口茄子溪社区开展防范非法集资专项宣传，公司以游戏互动的形式，邀请广大群众参与防范非法金融知识竞答，进一步加深参与人员对金融知识及防范非法金融的警惕意识。
9月1日，公司受邀参与由国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合开展的“金融教育宣传月”启动仪式，在北京金融街购物中心集市宣传活动精心策划了“期货火锅烫起来”、“看emoji猜金融词汇”、“金融知识答题挑战”等互动游戏。通过游戏、抽奖、派发宣传资料等多种形式普及金融活动知识，有效加深了广大群众对防范电信网络诈骗、打非防非、个人金融信息保护、反洗钱、理性维权、期货行业等知识的了解和认知。
Q3.中信建投期货有限公司2025年将如何持续深入推进防范和打击非法金融活动工作？
为持续深入推进相关工作，公司将从合规管理、内部培训、宣传教育等多维度综合施策。
一是强化非法金融活动的识别和监控。将非法金融监测工作嵌入到反洗钱管理工作中，做好客户尽职调查工作，优化完善针对非法金融监测的指标模型，逐步构建完善的非法金融活动的识别和监控体系。
二是加强员工非法金融知识的培训。定期开展非法金融知识的专项培训，提升员工对新型犯罪手段的识别能力，树立员工“严禁参与非法金融活动”的合规意识。
三是做好防范非法金融活动线上宣传。公司将持续利用好30家分支机构和公司投教基地新媒体的宣传矩阵，制作多元化原创投教产品，建立防范非法金融宣传教育长效机制。
四是持续开展防范和打击非法金融系列活动。公司将以“产业服务、国民教育、乡村振兴、特色活动”为四大主线，打造系列化活动品牌，并强化与地方政府、期货交易所、行业协会和其他外部单位的协同。此外，公司将积极做好“请进来、走出去”宣传模式，在邀请不同群体走进公司投资者教育基地的同时进入高校、乡村、企业、社区等向不同群体开展形式多样的防范非法金融知识宣传活动。
防范和打击非法金融活动是一项长期性、系统性工程，公司会在合规、技术、宣传等方面持续投入资源，并通过动态调整策略应对不断演变的犯罪手段，共同维护金融市场稳定和公众财产安全。
